Des d'Enron fins a Madoff, obteniu informació sobre els casos de coll blanc més destacats de la història dels Estats Units

Des de Sam Bankman-Fried i FTX fins a Elizabeth Holmes i Theranos, sembla que els individus acusats de crims de coll blanc sempre estan a les nostres xarxes socials i a les nostres notícies darrerament. La definició de delicte de coll blanc inclou delictes que no són violents, com alguns inclosos Crimeseries.lat La nova sèrie de 'Blood & Money' s'estrena 11 de març a les 9/8c — però no són sense víctimes, segons el FBI . La delinqüència de coll blanc pot afectar tothom, amb exemples que van des del frau sanitari fins al frau corporatiu fins a les estafes romàntiques. Els processaments per delictes corporatius i de coll blanc van arribar a un mínim històric el 2022, seguint un patró de declivi durant més d'una dècada. El seixanta-dos per cent de les referències penals per delictes de coll blanc que van rebre els fiscals federals es van tancar sense cap acció l'any passat.

Mira Blood & Money activat Paó real i posar-se al dia amb el.

Totes aquestes estadístiques es basen en els últims registres disponibles cas per cas del Departament de Justícia dels Estats Units a partir del gener de 2023, compilats en un informe per TRAC, un centre de recerca de dades no partidista i sense ànim de lucre que forma part de la Newhouse School of Public Communications de la Universitat de Syracuse.

RELACIONATS: Com es resolen els casos freds: experts en pensar 'fora de la caixa' amb noves tècniques

Els càrrecs per activitat criminal de coll blanc el 2022 van ser extraordinàriament rars: només un per cent.

Durant l'any fiscal 2022, només 4.180 acusats de coll blanc van ser processats. El nombre de processaments va assolir el màxim el 2011, quan els processaments van arribar a 10.162, gairebé dues vegades i mitja els nivells actuals, segons l'informe TRAC.

A continuació, es mostren els casos de coll blanc més destacats de la història dels Estats Units, donats a la vida en documentals, programes de televisió, llibres, podcasts i pel·lícules.

1.Enron

L'enfonsament d'Enron el desembre de 2001 encara és considerat per la FBI ser la seva investigació de crims de coll blanc més complexa i més gran de la seva història.

Segons l'FBI, els alts executius de la companyia energètica amb seu a Houston van enganyar els inversors i es van omplir les seves pròpies butxaques utilitzant complexos trucs de comptabilitat com sobrevalorar actius per augmentar el flux d'efectiu i les declaracions de guanys. La idea era enganyar el públic i la Comissió de Borsa i Valors dels Estats Units sobre el veritable rendiment dels negocis d'Enron. Enron es va declarar en fallida el desembre de 2001, provocant que els inversors perdessin milions.

En una investigació de cinc anys de durada, els agents de l'FBI van dur a terme més de 1.800 entrevistes i van recollir més de 3.000 caixes de proves i més de quatre terabytes de dades digitalitzades. Es van confiscar més de 164 milions de dòlars, fins ara s'han confiscat uns 90 milions de dòlars per ajudar a compensar les víctimes, segons l'FBI.

Vint-i-dues persones van ser condemnades per les seves accions relacionades amb el frau, inclosos els consellers delegats Kenneth Lay i Jeffrey Skilling el maig de 2006 per càrrecs com ara conspiració, frau de valors, frau electrònic i fer declaracions falses, segons el Departament de Justícia .

Amb les seves condemnes, hem condemnat gairebé tot l'equip directiu superior d'Enron, va dir Michael Anderson, agent especial de supervisió de l'FBI Houston Enron Task Force, en un vídeo es compleixen 10 anys de les condemnes. Crec que vam enviar un fort missatge als executius empresarials d'arreu del país que l'FBI i el Departament de Justícia responsabilitzaran els executius de les seves accions, independentment de la seva posició en una empresa o de qualsevol afiliació política.

Menys de sis setmanes després de la seva condemna, i abans que pogués ser condemnat, Lay va morir als 64 anys a la seva casa de vacances d'Aspen, Colorado el juliol de 2006, després de patir un atac de cor, segons ha informat. NPR . El govern havia estat buscant més de 40 milions de dòlars en restitució d'ell, però va afirmar durant el judici que estava trencat.

Skilling va ser condemnat a 24 anys de presó, però el 2013, un jutge federal va reduir aquesta condemna a 14 anys i va ser alliberat de la custòdia federal el febrer de 2019, segons NBC News. Segons l'acord, es van distribuir més de 40 milions de dòlars de la fortuna de Skilling a les víctimes del pla.

2.Bernie Madoff

Bernie Madoff, el cervell de l'esquema Ponzi més gran que s'ha fet mai als Estats Units, va arruïnar la fortuna financera de milers de persones. Va ser acusat per primera vegada de frau de valors el desembre de 2008, després que va dir als seus empleats que el seu negoci d'assessorament era un frau, i tot només una gran mentida.

Madoff va admetre que durant anys havia estat pagant rendiments a certs inversors amb el principal rebut d'altres inversors diferents, estimant que les pèrdues d'aquest frau eren d'almenys 50.000 milions de dòlars, SEC dit.

La SEC va fer canvis a les regles a partir del 2009 per intentar evitar que aquest nivell de frau torni a passar. Això incloïa canvis en la manera com l'agència realitza les inspeccions dels assessors d'inversions i les firmes de corretatge, així com mesures per oferir una millor protecció dels actius dels clients contra robatoris i abús. La fortuna reportat. L'agència també va iniciar un nou sistema electrònic per rebre suggeriments i queixes per ajudar a detectar millor el frau.

Madoff va ser condemnat a 150 anys de presó pel seu gran pla de frau i va acabar morint als 82 anys al Federal Medical Center de Butner, Carolina del Nord l'abril de 2021.

3.Sam Bankman-Fried 'Crypto King'

S'espera que Sam Bankman-Fried, el fundador de l'intercanvi criptogràfic FTX, sigui jutjat a l'octubre per un presumpta trama fraudulenta que afecta milers de víctimes. El seu cas ha fet comparacions amb els crims de Bernie Madoff. Està acusat de dos càrrecs de frau electrònic i sis càrrecs relacionats amb conspiració, segons CNN .

Se l'acusa d'un dels fraus financers més grans de la història dels Estats Units per robar milers de milions de dòlars en fons dels clients de FTX per cobrir les pèrdues del fons de cobertura germà de FTX, va informar Alameda Research, CNN. Després que FTX es va declarar en fallida al novembre, Bankman-Fried va dir que no va cometre fraus i que no sabia que els fons dels clients s'estaven utilitzant de manera inadequada.

Darren Mack

El nou conseller delegat de FTX, John Ray III, va fer el seu nom supervisant la liquidació d'Enron a principis dels anys 2000. Va dir en una audiència al Congrés que els fons dels clients dipositats al lloc de FTX es van combinar amb fons a Alameda, que va fer una sèrie d'apostes especulatives i d'alt risc, segons CNN.

Dos alts executius, Gary Wang, el cofundador de FTX, i Caroline Ellison, CEO d'Alameda, es van declarar culpables de diversos càrrecs penals, segons CNN. Mentre espera el judici, Bankman-Fried està en arrest domiciliari a casa dels seus pares a Califòrnia, amb una fiança de 250 milions de dòlars. Podria s'enfronta a 115 anys de presó si és condemnat per tots els càrrecs.

4.Jordan Belfort el 'llop de Wall Street'

Els diners són l'oxigen del capitalisme i vull respirar més que qualsevol home viu! Jordan Belfort va piular el 30 d'agost de 2021.

És un mantra que l'home conegut com el Llop de Wall Street ha guardat durant dècades, ja que ara és un orador i autor motivador 24 anys després de ser condemnat per blanqueig de capitals i frau de valors el 1999. Després de la presó, Belfort va aconseguir un llibre i una pel·lícula. acord.

Leonardo DiCaprio va interpretar a Belfort a la pel·lícula de Martin Scorsese del 2013 El llop de Wall Street, basada en la vida de Belfort com a corredor de borsa ric que després va ser acusat de crim i corrupció. Belfort fins i tot va ajudar a DiCaprio a investigar com jugar a si mateix.

Vaig passar centenars d'hores amb Leo fent tot el que us podríeu imaginar, des de passar l'estona social fins a mostrar-li com és estar drogat, va dir Belfort. Vanity Fair . El vaig portar per les etapes [de prendre Quaaludes] i vaig rodar per terra a casa seva mentre em filmava.

El Belfort de la vida real va utilitzar la seva firma de valors Stratton Oakmont i tàctiques enganyoses per inflar els preus de les accions de centaus abans que l'empresa aboqués les seves pròpies accions i veiés el caiguda dels preus, segons ha informat. Fox News . Un jutge li va ordenar pagar 110 milions de dòlars en restitució, a més del temps de presó.

Igual que a la pel·lícula, Belfort va descriure els seus 22 mesos a una presó de Califòrnia com un club de nois, segons Vanity Fair, qualificant la seva experiència de completament suau.

Vaig jugar a tennis tres hores al dia i n'escriuria potser 12, va dir Belfort a Vanity Fair.

El 2020, Belfort va demandar a Red Granite Pictures, la productora de The Wolf Of Wall Street per 300 milions de dòlars, part d'un episodi de la CNBC. Cobdícia americana: majors contres .

Belfort va signar els drets de les seves dues autobiografies, The Wolf Of Wall Street i Catching the Wolf Of Wall Street a la companyia el 2011.

Belfort finalment va abandonar la seva demanda contra Red Granite i va acceptar portar les seves reclamacions a arbitratge, segons el Hollywood Reporter .

5.Martha Stewart

La reina de les receptes, la jardineria, la decoració de la llar i l'artesania es va trobar darrere de les reixes amb un mono de la presó després de ser condemnada per diversos delictes, com ara fer declaracions falses als investigadors que investigaven la venda d'un valor.

Martha Stewart va passar cinc mesos el 2004 a una presó federal de seguretat mínima a Virgínia Occidental. El juny de 2003, el SEC va presentar càrrecs per frau de valors contra Stewart i el seu antic corredor de borsa, Peter Bacanovic. La SEC va al·legar que va cometre tràfic il·legal d'informació privilegiada quan va vendre accions d'una empresa biofarmacèutica, ImClone Systems, Inc., després d'obtenir un suggeriment il·legal de Bacanovic.

La SEC va dir El desembre de 2001, Bacanovic va informar a Stewart que els seus altres clients de la companyia, el CEO d'ImClone, Samuel Waksal, i la seva filla, havien fet ordres per vendre les accions d'ImClone que tenien a Merrill Lynch. Aquell client sabia en secret que la FDA estava a punt de rebutjar el tractament contra el càncer d'ImClone anomenat Erbitux i fer caure els preus de les accions. La informació sobre l'esforç de Waksal per vendre era confidencial segons la política de Merrill Lynch.

Després de rebre la propina, la SEC va al·legar que Stewart va vendre les 3.928 accions de les seves accions d'ImClone i, quan el preu de les accions va baixar, Stewart va evitar pèrdues de 45.673 dòlars. La SEC també va acusar Stewart i Bacanovic d'inventar una coartada per als oficis de Stewart i mentir sobre el que va passar.

La revista Forbes va estimar que Stewart tenia un valor de 1.000 milions de dòlars l'any 2000, però el valor de l'empresa de Stewart va caure més d'un 50 per cent després que esclatés l'escàndol d'informació privilegiada i les pèrdues personals de Stewart van ascendir a més de 325 milions de dòlars en participacions de l'empresa, segons la revista Forbes. ABC .

l'apòstol 1997

Des de la seva estada a la presó, Stewart ha tornat, publicant més llibres de cuina i creant un programa de cuina amb el raper Snoop Dogg.

6.Elizabeth Holmes

Fa una mica més d'un any, la CEO de Theranos, Elizabeth Holmes, va ser declarada culpable d'un frau relacionat amb el seu negoci inicial que prometia revolucionar les proves de sang i l'assistència sanitària.

Holmes va afirmar que Theranos va crear un nou dispositiu mèdic que podria substituir la flebotomia i proporcionar nombrosos resultats de cribratge de sang a partir de mostres tan petites com una gota de sang d'una punxada al dit, segons Crimeseries.lat. El dispositiu, anomenat Edison, es va presentar com una alternativa eficient i més barata als mètodes tradicionals de detecció de sang.

Però Holmes va ser condemnat per enganyar inversors i pacients sobre les proves defectuoses.

Segons Crimeseries.lat, Theranos va recaptar prop de mil milions de dòlars d'una llarga llista d'inversors d'alt perfil, inclosos multimilionaris com el magnat dels mitjans de comunicació Rupert Murdoch i el magnat del programari Larry Ellison.

Durant el judici, els fiscals van al·legar que la tecnologia d'anàlisi de sang de Theranos continuava produint resultats enganyosos que van fer que l'empresa confiés en secret en les proves de sang convencionals. Les proves presentades al judici també van mostrar que Holmes va mentir sobre els suposats acords que Theranos havia arribat amb grans companyies farmacèutiques com Pfizer i l'exèrcit nord-americà, segons Crimeseries.lat.

Al novembre, Holmes va ser condemnada a més d'11 anys de presó i està previst que es presenti a la presó el 27 d'abril, segons va informar. Crimeseries.lat . La van donar sis mesos abans que comencés la condemna després que es va revelar que s'havia quedat embarassada del seu segon fill entre la seva condemna i la data de la sentència.

7.Escàndol del monopoli de McDonald's

El joc de McDonald's Monopoly sembla prou innocent com per jugar mentre baixes el teu Big Mac i McFlurry. Però un expoli va aconseguir no només enganyar al joc de taula, sinó també manipular el joc de la vida real i robar 24 milions de dòlars. Com ho va treure?

Jerome Jacobson va treballar en seguretat per a Simon Marketing, que als anys 90 va fer les peces del joc per a McDonald's Monopoly, així com el joc de McDonalds Who Wants To Be A Millionaire, segons explica. CNBC . La idea era que els clients guanyessin fins a un milió de dòlars en premis comprant patates fregides, hamburgueses, nuggets i begudes de McDonalds. La feina de Jacobson era protegir aquestes peces. Però va trobar una manera de manipular-lo perquè les peces guanyadores acabessin amb persones que coneixia, que després compartirien els seus diners i premis amb ell.

Jacobson i set persones més van ser arrestats per la FBI i el Departament de Justícia dels Estats Units l'agost de 2001 en el que es va anomenar Operació Resposta Final.

La feina de Jacobson era portar les peces en un estoig tancat amb un segell a prova de manipulacions, portant-les als centres d'envasament de tot el comtat on les aplicaria a coses com ara cartrons de patates fregides que es seleccionaven aleatòriament en un dibuix. Un auditor independent el va seguir per assegurar-se que les peces estaven segures a la caixa a prova de manipulació.

Aleshores, com va manipular les peces del joc mentre el miraven?

Un proveïdor estranger va enviar per error un paquet de segells a prova de manipulació a Jacobson directament, en lloc de Simon Marketing, segons CNBC. Va donar a Jacobson una manera d'obrir i tornar a segellar els paquets de peces guanyadores. Va anar al bany d'homes dels aeroports de camí als centres d'envasament de McDonald's, on l'auditora no el podia seguir, i va fer els canvis abans de tornar a segellar el subministrament.

Jaconbson va utilitzar amics i familiars per reclutar persones que pagarien desenes de milers de dòlars per endavant a Jacobson per assegurar-se peces de joc guanyadores per valor de centenars de milers de dòlars, fins al gran premi d'un milió de dòlars, va informar CNBC.

Malgrat els seus intents d'amagar el seu frau, les autoritats federals es van assabentar quan van rebre un suggeriment anònim i es van adonar que els molts guanyadors de McDonald's agrupats a Geòrgia i Florida.

Quan McDonald's va llançar el joc l'any 2001, l'FBI estava preparat per fer escoltes telefòniques als guanyadors sospitosos recents, així com a Jacobson, que era un sospitós natural com a cap de seguretat que vivia a prop d'un dels grups de guanyadors.

Jacobson ho era condemnat a 37 mesos de presó , d'acord amb Crimeseries.lat informant i va ordenar reemborsar 12,5 milions de dòlars.

Altres condemnats en l'esquema també continuen pagant la restitució, inclòs Andrew Glomb, excontractiu i traficant de drogues , d'acord amb Crimeseries.lat .

Per obtenir més contingut sobre delictes reals, sintonitza Crimeseries.lat La nova sèrie 'Blood & Money' s'estrena 11 de març a les 9/8c .